Droit & technique

Nouveaux outils et obligations de la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT)

Par Jessica GUISNEL, consultante en Risk Management et Practice Leader ERM, Optimind Winter, et Julie ZIETEK, consultante en Risk Management et membre du Pôle de Compétence ERM, Optimind Winter - Le 09/05/2017

Comment et avec quels outils se mettre en conformité vis-à-vis des obligations nouvelles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme portant sur une vigilance quasi continue de ses clients et de ses flux ?

J'achète cet article pour 10 euros TTC

OU

Je m'abonne & accède aux contenus exclusifs

Les services de l'abonnement de la Tribune de l'assurance
1 Accès illimité

Envie d’accéder et lire des articles sans modération ?
L’abonnement la Tribune de l’assurance vous donne accès en illimité à tous les articles du site.

2 11 numéros papier

Magazine mensuel des professionnels de l’assurance. Retrouvez toute l’actualité économique, juridique et technique du secteur, analysée et commentée par des journalistes spécialisés et des experts de la profession.

3 Gérez vos abonnements

Choisissez les newsletters que vous souhaitez recevoir par mail.

4 Lecture zen

Consultez en ligne une version épurée des articles pour que rien ne vienne parasiter votre lecture.

A lire aussi

Droit & technique

Résiliation après sinistre : quel degré de contrôle par le juge ?

Bien encadrée par le Code des assurances, la résiliation du fait de l’assureur pour cause de sinistralité ne se voit opposer que très peu d’exceptions. Quel est le pouvoir du...

> Lire la suite

Regroupements

Création de groupes non-capitalistiques d’assurance : quelques points de vigilance

Les regroupements, nombreux ces derniers temps, d’organismes d’assurance à but non lucratif posent de nombreuses questions techniques, normatives, juridiques…Il n’est presque...

> Lire la suite

Prévention santé-prévoyance

La data science au service de l’assureur

Comment identifier les besoins des assurés en santé et en prévoyance ? Comment cibler les « bons » programmes de prévention, adaptés aux différents segments de portefeuilles,...

> Lire la suite