Droit & technique

Nouveaux outils et obligations de la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT)

Par Jessica GUISNEL, consultante en Risk Management et Practice Leader ERM, Optimind Winter, et Julie ZIETEK, consultante en Risk Management et membre du Pôle de Compétence ERM, Optimind Winter - Le 09/05/2017

Comment et avec quels outils se mettre en conformité vis-à-vis des obligations nouvelles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme portant sur une vigilance quasi continue de ses clients et de ses flux ?

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