Dépêches

Etude et baromètre — 17/07/2019

Tracfin dresse son bilan 2018


(AOF) - En 2018, Tracfin, le service de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a reçu et analysé 79 376 informations, un chiffre en hausse de 12 % en un an. « Cette progression d’activité est le fruit de la vigilance pérenne des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) », a expliqué le ministère de l’Action et des Comptes publics.

Tracfin recueille, analyse et exploite le renseignement financier. En 2018, 14 554 enquêtes – issues d'informations reçues en 2018 ou antérieurement – ont été menées (+16 %). Ces enquêtes ont débouché sur l'externalisation de 3 282 notes (+26 % en 1 an et +101 % en 3 ans), soit 948 notes à l'autorité judiciaire et 2 334 notes aux autres destinataires légaux dont l'administration fiscale (637 notes, +2 %), les organismes de protection sociale (263 notes, + 18 %) et les services de renseignement (1 105 notes, +80 %).

Concernant la lutte contre le financement du terrorisme, le service a adressé 1 038 notes à l'autorité judiciaire et aux services partenaires, un chiffre en hausse de 51 % par rapport à 2017.

"L'évaluation de la France par le GAFI (groupe d'action financière) qui débutera fin 2019 doit conduire à encore améliorer la participation des professionnels à la lutte contre le blanchiment, les fraudes aux finances publiques et au financement du terrorisme tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs des déclarations de soupçon. Cette perspective définit la feuille de route prioritaire de l'action de Tracfin", a prévenu le ministère.

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